A polícia prende o “mentor” YouTuber e outras 215 pessoas em fraude criptográfica de US$ 232 milhões
A polícia prendeu 215 pessoas, incluindo um popular YouTuber, em conexão com um esquema de criptomoeda de US$ 232 milhões.
A polícia sul-coreana prendeu 215 indivíduos envolvidos em um golpe de ativos virtuais que fraudou cerca de 15.000 investidores em aproximadamente US$ 232 milhões (325 bilhões de won). Os golpistas atraíram as vítimas com promessas de retornos de até 20 vezes o investimento inicial.
A polícia também deteve um YouTuber não identificado com mais de 620.000 assinantes, considerado o “mentor” por trás do esquema criptográfico, junto com outros 12.
De acordo com um relatórioas autoridades acusaram o suposto líder e os seus cúmplices de organizarem, aderirem ou participarem numa organização criminosa. Os supostos crimes ocorreram entre dezembro de 2021 e março de 2023 e envolveram a emissão de 28 tipos diferentes de ativos digitais fraudulentos pela quadrilha.
Para implementar o esquema, o YouTuber teria estabelecido mais de 20 empresas de consultoria de quase-investimento e empresas de fachada, lidando com tarefas como emissão de moedas, manipulação de preços e lavagem de dinheiro.
Criptomoedas como o Bitcoin têm sido usadas em uma ampla variedade de golpes online.
Entre os 28 ativos digitais emitidos para investidores, seis foram criados pelo idealizador e listados em bolsas de criptomoedas no exterior.
Para gerar interesse, o YouTuber e seus associados supostamente manipularam o valor fazendo suas próprias compras para aumentar os preços. Estes activos foram posteriormente vendidos a preços inflacionados, deixando os investidores insuspeitos a suportar as perdas.
“Os crimes de fraude que lideram o investimento estão a tornar-se mais organizados e inteligentes, produzindo muitas vítimas”, disse um oficial da polícia coreana não identificado. “Se altos retornos forem garantidos por meio de recomendações de investimento não presenciais, há uma grande possibilidade de que seja uma fraude, portanto, tenha especial cuidado.”
O relatório revelou que muitas das vítimas eram coreanos de meia-idade e mais velhos que foram persuadidos a investir as suas poupanças. Em alguns casos, as vítimas chegaram a vender os seus apartamentos para angariar os fundos necessários para o investimento.
A polícia anunciou que solicitou o confisco e preservação pré-acusação dos US$ 34,2 milhões que foram recuperados.
